Нужна помощь по Просвязьбанку

Тема в разделе "Профессиональный раздел", создана пользователем Люция, 6 фев 2017.

  1. Люция

    Люция Живет на YAC

    Регистрация:
    1 фев 2017
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    Добрый день. Нужна помощь по Промсвязьбанку. А именно получить информацию по нашему контрагенту имеющему счет в это банке. Это контрагент произвел хищение денежных средств получив предоплату и соответственно исчез. Нужно узнать куда дальше пошли деньги.
     
  2. Анастасия

    Анастасия Живет на YAC

    Регистрация:
    1 фев 2017
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    вот так просто? а с понятиями "банковская тайна", "должностная инструкция", "запрос уполномоченного органа" вы знакомы?
     
  3. Admin

    Admin Administrator

    Регистрация:
    27 июн 2009
    Сообщения:
    868
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    18
    Тему переношу в соответствующий раздел, по сабжу обращайтесь в ОБЭП
     
  4. Эндрю

    Эндрю Частый гость

    Регистрация:
    11 фев 2017
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    Заявление о совершённом преступлении с Следственный комитет и в МВД
    Те, в свою очередь, возбуждают уголовное дело, в ходе которого запрашивают у банка необходимые сведения

    УПК РФ, статья 42. Потерпевший

    1. Потерпевшим является ..., а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда
    2. Потерпевший вправе:
    12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
    18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда
     

Поделиться этой страницей